Ռուսաստանում ամուսիններն ու կիները դառնում են ընդհատակյա բանկիրներ և կանխիկացնում 1,3 միլիարդ ռուբլի

Ռուսաստանում ամուսիններն ու կիները դառնում են ընդհատակյա բանկիրներ և կանխիկացնում 1,3 միլիարդ ռուբլի
Ռուսաստանում ամուսիններն ու կիները դառնում են ընդհատակյա բանկիրներ և կանխիկացնում 1,3 միլիարդ ռուբլի

Video: Ռուսաստանում ամուսիններն ու կիները դառնում են ընդհատակյա բանկիրներ և կանխիկացնում 1,3 միլիարդ ռուբլի

Video: Ռուսաստանում ամուսիններն ու կիները դառնում են ընդհատակյա բանկիրներ և կանխիկացնում 1,3 միլիարդ ռուբլի
Video: Հայկական ավանդական ընտանիքի իրական արժեքները 2024, Երթ
Anonim

Կուզբասցի մի ամուսնական զույգ ՝ իրենց հանցակիցների հետ միասին, դատարանի առաջ է կանգնել ապօրինի բանկային գործունեության համար: Ամուսինն ու կինը հասցրել են կանխիկացնել ավելի քան 1.3 միլիարդ ռուբլի: Կեմերովոյի մարզում անօրինական բիզնեսը հիմնել են բազմիցս դատապարտված տեղի բնակիչը և նրա կինը, ովքեր նախկինում աշխատել են բանկային ոլորտում, հայտնում է ՆԳՆ մամուլի ծառայությունը: Գործակիցների միջոցով գաղտնի բանկիրները հաճախորդների փողերը փոխանցում էին շինծու պայմանագրերով վերահսկվող ձեռնարկությունների հաշիվներին: Այնուհետև հանցագործները կանխիկացրել են միջոցները և իրենց համար հանձնաժողով թողել: Այսպիսով, հարձակվողները կանխիկացրել են 1.3 միլիարդ ռուբլի և վաստակել ավելի քան 60 միլիոն ռուբլի: Ընդհանուր առմամբ, ամբաստանյալները ստեղծեցին 19 կազմակերպություն, որոնք աշխատում էին Կեմերովոյի և Նովոսիբիրսկի մարզերում: Նրանք սխեմանում ներգրավել են ևս չորս հանցակիցների: Գործով ամբաստանյալների ծառայություններից օգտվում էին «հաճախորդները» ոչ միայն այս երկու մարզերից, այլ նաև Մոսկվայից, Կրասնոդարի երկրամասից և մի քանի այլ տարածաշրջաններից: Քրեական սխեմայի մասնակիցները մեղադրվում են ապօրինի բանկային գործունեության, իրավաբանական անձի ապօրինի ձևավորման և փողերի լվացման մեջ: Ամուսիններին սպառնում է մինչեւ յոթ տարվա ազատազրկում: Լուսանկարը ՝ Pixabay, Pixabay լիցենզիա Ստվերային բիզնես, ֆինանսական կեղծիք և գաղտնի գույք ՝ «Հանցագործություն» բաժնում:

Խորհուրդ ենք տալիս: